新《中华人民共和国反洗钱法》介绍

随着金融监管体系持续完善，《中华人民共和国反洗钱法》的修订与实施进一步提升了反洗钱监管要求，对金融机构及相关企业的合规管理提出了更高标准。本次课程将系统解读新法的核心变化、监管重点及企业合规义务，重点分析客户身份识别、风险评估、信息报送、内部控制及责任追究等关键制度，并结合实务案例，帮助企业管理人员、合规负责人及相关从业人员准确把握监管趋势，完善反洗钱风险防控体系，降低经营合规风险。